从3个案例看区块链诈骗的3大套路
《区块链诈骗》展现三个“套路”：“白狼戴空手套”升值，再“割韭菜”； “老套路”往往会造成数以万计的“命中”；理顺监管机制，为炒作“假火”降温
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随着比特币的暴涨暴跌和“区块链”的概念，很多打着“区块链”旗号的传销骗局也频频出现。穿上区块链“新马甲”的“老套路”立马变成了“中国大妈”追求“财务自由”和价值上亿的“大坑”的又一条“新捷径”。
“区块链+欺诈”展示三个“套路”
随着“比特币”等基于区块链技术的虚拟货币价格飙升，普通投资者对区块链和数字货币的投资兴趣也在不断增长。据资料显示比特币网络骗局的新套路，目前有3000多个传销平台使用区块链概念。安全联盟盘点近期案例，发现“区块链+欺诈”主要存在三大“套路”。
套路一：“空手套白狼”提升币值再“割韭菜”
今年5月，深圳南山警方通报了一起以虚拟货币集资诈骗为名的诈骗案。涉案虚拟货币为普印币，由深圳市普印区块链集团有限公司通过其官网及收购的P2P平台“趣前网”发行。
调查发现，普印公司通过互联网、社交软件等平台发布公告称，其发行的普印币是以数百亿藏茶为抵押的虚拟货币。银币有等价的实物藏茶作抵押。
骗子声称投资者可以在虚拟交易平台聚币交易普通银币赚取差价。但根据警方调查结果，此次价格变动系公司利用投资者投资资金进行操作，曾将普通银币价格从0.5元提升至10元。当大量投资者入市时，公司不断套现，投资者的钱被公司花光了。
据警方通报，普通银币遇难者3000余人，涉案金额约3.7亿元，单笔最高损失约300万元。
套路二：“卖羊头狗肉”是打着技术之名的传销现实
今年4月15日，西安警方破获“区块链”概念特大网络营销案。据警方在案件通报会上披露，该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金达8600万元以上。
据了解，传销团伙打着“区块链”的旗号，利用西安作为“一带一路”重要节点城市和国际影响力不断提升的优势。 2018年3月28日起，虚拟“大唐币”在《消费时代》（DBTC）网络平台上以每枚3元的价格出售，升值幅度自行操控。
同时，该团伙还在国内外多个城市举办推介会，吸引会员。根据会员发展情况和线下情况，设置28级主管代理。截至 4 月 15 日，该团伙已发展和注册会员总数超过 13000 人。
套路3：“在中国外用”、“出口转内销”
2017年9月8日，湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额超过16亿元人民币的特大“维卡币”网络传销案。
株洲县法院经审理认定，传销组织是“OneCoin”传销组织，是一个从国外向中国推广虚拟货币的组织。其传销网站和营销模式由保加利亚路亚设计。组织成立，服务器设在丹麦哥本哈根。号称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。
经查明，“OneCoin”组织的运作本质是投资虚拟货币，要求参与者支付一定的费用才有资格加入，并按照一定的顺序形成层级，直接或间接。开发人员数量作为报酬和回扣的依据。上述酬金及回扣分期支付，以高额回扣为诱饵，引诱参与者继续发展他人参与，骗取财物。
本案中，35名被告人通过线上平台或介绍方式加入“维卡币”组织，后下线通过返利或倒卖激活码等方式获取红利。利润。其中，部分被告人积极发展线下会员，非法获利分别超过1万元至2000万元。
北京金融风险管理研究院院长、中央财经大学教授李永壮认为：
互联网为跨国犯罪创造了更多条件。在我国去年下半年禁止ICO（首次代币发行），随后关闭了国内所有虚拟货币交易所后，很多“交易所”转移到海外，然后“出口转内销”。目前，跨境ICO监管难度较大。
通过相关案例梳理发现：
所谓的代理投资行为，即“境外代理投资者”往往声称拥有ICO项目的代理投资渠道。在利用社交网络工具向投机底层散户收集比特币、以太坊等数字货币或现金的情况下，再以各种借口拖延时间拒绝退币，最终失联逃跑。
北京市互联网金融行业协会秘书长郭大刚认为：
无论发币相关产业转移到哪里，其背后的投资者、发币者和购币者其实都是中国人。风险还是很大的。
“老套路”往往让几万人“成功”
业内人士认为，“区块链+诈骗”往往很容易成功，真的是触动了很多“中国大妈”的三种心态。
首先是“急上车”的财富渴望
近年来，“区块链”炒作持续升温，甚至频频与“致富”划上等号。在实质性应用场景的情况下被过度炒作。大多数受害者没有足够的能力真正理解区块链。犯罪团伙经常炒作区块链，再加上比特币“致富神话”的影响，让普通人非常困惑。
同时，随着近几年房价的大幅上涨，老百姓对“缩水”的焦虑情绪与日俱增。 “年年有风口，年年错过风口”带来的焦虑，确实强化了很多人“赶上末班车”、“一币一别墅”的无理幻想。
二是“知名度越高越可信”的思维陷阱
警方披露的案件表明比特币网络骗局的新套路，诈骗传销团伙经常以“高调”作案，甚至在国内外主要高端地区也屡屡发生。酒店召开“宣传会”，通过各种自媒体平台将团伙成员包装为区块链专家，高调迷惑受害者。
很多投资者看到公司“实力雄厚”，很容易陷入“知名度越高越可信”的思维陷阱。
三是“赚一把就走”的投机心态
专家认为，很多“区块链传销”本质上还是在拉人。在欺诈过程中，“受害者”在推荐某人后获得佣金，这实际上成为了利益链的一部分。只要“庞氏骗局”不破，相关人员就不会失去兴趣，也不会缺乏举报的动力。
即使在很多非法集资、传销的案例中，也有人明知是骗局，却仍想在骗局破灭之前“火中取栗”。
理顺监管机制，为炒作的“假火”降温
从去年的“人人谈货币”到现在的“人人都谈链”，“区块链”的概念被夸大了。专家建议，“区块链”的过度炒作和混乱应及时冷却。区块链欺诈作为传统欺诈的高科技新变种，需要相关部门建立联合监管、联合打击机制。
专家认为，“区块链+欺诈”层出不穷，与“区块链”炒作、“假火过度”密切相关。
李永壮说：
发币人、大V、投资人等部分利益相关者利用自媒体平台过度炒作区块链前景，鼓吹数字货币“一夜暴富”。 ”，为“区块链造假”提供舆论土壤，应及时降温。
去年以来，我国查处“五行货币”等一大批重大案件，涉及数百种货币。专家认为，“区块链欺诈”作为传统欺诈的“高科技新变种”，确实给监管部门带来了不小的麻烦。这就需要公安、工商、金融等相关部门建立联合监管联合打击机制，提高金融专业化水平和大数据调查能力，及时发现新动向、新迹象。它会发生的。”
*文/经济资讯新闻
