区块链虚拟货币网络诈骗案破案！全省首例

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“免费推荐优势股”、购买“区块链虚拟货币”、跟着“老师”炒股不亏本……诈骗团伙诱骗受害者加好友、拉入微信群、然后唱歌关于股市。打着“区块链虚拟货币交易市场看涨”的旗号，引导受害人进入其搭建的所谓“云币平台”进行虚假交易。该犯罪团伙在短时间内骗取了300多名受害者，分布在全国多个省市。

12月25日，太原市公安局向社会公开信息。经过一个多月的连续奋战，太原市公安厅迎泽分局成功破获全省首例区块链虚拟货币网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人72名。捣毁4个犯罪窝点，涉案金额超过3000万元。

被骗30万元后，“骗子”报警称“撤案”，可退11万元

“一开始说是推荐股票，我加了一个微信群，让我投资虚拟货币，被骗了30万！”两个月前，他被陌生人以推荐股票的名义加为微信好友，拉进了微信群。那段时间，他在所谓的老师的指导下，投资了“云笔平台”。乔投资30万元，短短一天就被平台强行平仓。此后，平台客服引导加大投入挽回损失。受害人感到受骗，遂向警方报案。

在得知乔某报警后，“云笔平台”客服表示，只要乔某撤案，就可以获得11万元的“赔偿金”。针对“云币平台”客服人员表现异常，警方敏锐判断，所谓“云币平台”可能是网络电信诈骗犯罪平台，并成立专案组展开调查。专案组发现平台账户中6万余元进入北京一家网络科技公司，立即前往调查。

经查，该网络公司是正规的软件开发公司。 2019年6月，在“区块链云币虚拟货币交易平台”上与一名叫“钱辉”的男子签订了软件销售协议。警方发现，该平台用户没有存储虚拟货币比特币，也没有按照软件要求访问第三方交易平台，转入平台的资金为个人账户。随着调查的深入，警方确定了平台强行清算的300多名受害者，分布在全国多个省市，涉案金额超过3000万元。结果，警方认定“云币平台”是虚假交易平台。

围绕对软件买家“钱慧”的调查，警方发现该平台下设资金审核部、直播间、华数等4个部门8个组，涉案人员众多。犯罪嫌疑人张某辉、辛某磊分别负责直播室、语言部和资金审核部。至此，一个具有公司化运作、完整链条的网络诈骗集团浮出水面。

全链条打击郑州比特币诈骗案，确保主犯和窝点犯罪嫌疑人一扫而空

“在基本掌握了案情和这个犯罪团伙的情况之后，我们怎么才能把他们从锅里捞出来呢？警察很难抓到他们。”据办案民警介绍，根据初步调查，专案组迅速确立了人员被困窝点，全链条打击的工作思路。专案组派出两名调查员分别赴河南等地进行调查。

经过大量民警走访，民警基本确定了嫌疑人藏身的窝点。关闭网络迫在眉睫。由于本案涉案犯罪集团数量多，跨两省抓捕难度大，专案组在警力部署、抓捕时间、人事证据确定、审讯方案等方面都做了周密安排。最终，警方决定在河南等地同时展开抓捕行动，确保将主犯和窝点犯罪嫌疑人一网打尽。

12月13日，两支抓捕小分队前往抓捕现场，与前端民警会合。在当地警方的密切配合下，初步确定了犯罪集团主犯张某辉、辛某磊的活动规律。

12月16日9时许，两地抓捕组准备行动时，主犯辛某磊独自驾车离开河南省，前往陕西省；张某辉校长还没有到书房。如果我们按计划行事，两个主要犯罪分子可能会漏网。两地抓捕大队果断终止行动，迅速启动二号抓捕计划，并安排河南警方分两组进行抓捕。河南一路继续控制基金审核部负责人张某沙；另一条路顺着辛某磊的车道走。 ，驱车200多公里到陕西跟踪等候。

12月17日上午9时许，民警全部到位，等待主犯张某辉进入骨灰盒。 11时许，张某辉在宾馆被捕。由于已经是窝里其他嫌疑人的午休时间，抓捕组果断将抓捕时间推迟到13时30分。时间一到，72人同时被捕。警方还在现场查获手机289部，电脑80多台。

12支队伍激战40小时，72名嫌疑人全部如实供述

为使抓捕民警快速熟悉案件情况，提高审讯效率，专案组25名民警全部参与抓捕前审讯笔录模板制作。犯罪嫌疑人落网后，迅速成立12个审讯小组，依法传唤审讯犯罪嫌疑人。经过警方连续40小时的战斗，12月18日晚，警方对72名犯罪嫌疑人全部采取刑事拘留措施。

经查，2019年6月，犯罪嫌疑人辛某磊与张某辉共同购买“区块链虚拟货币云币交易平台”，先后组织张某沙、吴某泰、吴某、王某、王某希、安某超、张某强等，成立基金审核部和言论引流部，大量招募所谓“员工”，利用微信“自由推荐优势股”，追随“老师”。不要花钱诱骗受害者添加朋友和加入微信群。该团伙还设立了直播间，在微信群里扮演所谓的“高级教师”和“普通投资者”。唱响股市，打着“区块链虚拟货币交易行情看涨”的旗号，引导受害者进入他搭建的所谓“云币平台”。

警方介绍，受害人在没有进入任何交易平台的情况下，就被所谓的“高老师”的“带货令”引诱进行虚假交易。受害人转入平台账户的资金，立即被其团伙成员转款后提取，兑换的只是平台上显示的数字。

犯罪嫌疑人以30倍的虚假杠杆增加受害人所谓“购买虚拟货币”的风险，并篡改虚拟货币交易图表，直至受害人在平台上显示自己已经犯罪将犯罪嫌疑人非法持有的钱换成“强制平仓”，受害人误认为虚拟货币市场造成损失，进而掩盖非法占用受害人资金、虚构虚拟货币交易和动向、诈骗等犯罪事实别人的财产。 . 12月20日郑州比特币诈骗案，迎泽分局出动57名增援，与25名特警会合。 12月21日，72名犯罪嫌疑人被成功押送回太原。目前，案件正在进一步处理中。