消息确认了吗？比特币将在 9 月底退出市场？

9月14日晚，比特币中国宣布将于9月30日停止一切交易业务。声明称：根据《中国人民银行中央互联网信息办公室公告》文件精神，工信部、工商总局、银监会、证监会、保监会《关于防范代币发行融资风险的工作》9月4日发布，坚持防范投资风险，本着最大程度保护用户利益的原则，比特币中国团队经过慎重讨论，做出如下决定：1、比特币中国数字资产交易平台今日停止新用户注册； 2、2017年9月30日，数字资产交易平台将停止所有交易操作。比特币中国矿池（国家矿池）等业务不会受此影响，将继续正常运营。

还有媒体报道称，上海市金融办已开始向辖区内多家比特币交易平台下达“口头指示”，要求其关闭交易平台，使其退出市场。对于平台的存量业务，一位比特币平台人士表示比特币退出中国市场了吗，监管要求是“平台与客户协商解决”。此前，中国互联网金融协会发布风险提示称，各类所谓“货币”交易平台在我国没有合法设立的依据。他还表示，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，如有违法犯罪线索，应立即报告。

据悉，从中国撤出虚拟货币和法币兑换活动主要包括三个方面：市场风险、金融风险和社会风险。显然，面对可能存在的潜在金融风险，目前监管力度很大，我们也在严防此类风险，这会带来不必要的社会风险。要知道，此前的P2P网贷、私募融资、传销等带来的社会风险确实引起了管理层的重视，比特币等虚拟货币可能出现的洗钱和犯罪行为也得到了严格控制。 ，坚决杜绝。

事实上，全球市场上有些国家承认比特币，也有些国家不承认。已经存在近八年的比特币无疑将在中国市场迎来高度监管压​​力。从最初的观望、观察，到目前计划的“收尾”，野蛮生长的机会将被消除。随着比特币的快速飙升，中国投资者的贡献非常大，比特币的价值越来越被炒作，孕育的风险也越来越大。监管层显然不愿意看到此类风险不断累积，及时踩刹车。但是，即使在中国禁止比特币等虚拟货币的交易，一些交易平台也可能转移到海外，投资者也可能参与比特币的跨境投资；也有可能部分投资者会选择进行场外交易，但在这些趋势背后，新的风险也可能在悄悄滋生。

据悉，目前以微信群和QQ群为载体的比特币交易非常火爆。其中，以大宗交易为主。由于微信群交易比特币的极大灵活性和隐蔽性。通常用户由熟人介绍，加入中间人的微信群，与群内其他用户自由交易或通过中间人进行担保交易。在担保交易中，中介将收取 1% 至 5% 的费用。监管也存在很多困难。据知情人向媒体透露，部分专业OTC交易员甚至公开招揽生意，“正式推出大额比特币买卖服务，起价60万人民币和10万美元，采用VWAP算法，使用机器人拆商。分成小单，按市场量买卖，佣金1%。”很明显，OTC交易一是套利的需要，二是非法活动的需要。

交易之所以如此疯狂，是因为活跃在这个“圈子”中的人相信比特币会成为世界货币。他们不想将他们的数字货币换成法定货币，所以他们更愿意做币币交易。很多人在买卖之后要把赚到的钱换成比特币，所以还是直接交易比较好。即使监管者要彻底禁止比特币，这些人也不会真正退出市场，反而会变成“地下交易”。据悉，一些大型的海外交易平台有专门针对中国人的中文版，ICO平台也会有专门针对中国人的页面。据悉，LocalBitcoins.com 被认为是全球最大的场外比特币交易平台。据其官网介绍，该平台已为包括人民币用户在内的245个国家14000多个城市的用户提供比特币购买服务。据悉，2017年2月，按照当月比特币市场均价计算，当月OTC平台交易额突破4亿元。

虽然资金流量不小，但LocalBitcoins.com的交易流程还是比较简单的。用户只需提供信息并进行配额即可快速注册成为OTC交易平台的合格用户。无限交易。一旦交易双方发生纠纷，本网站仅向用户提供简单的冲突调解服务。潜在的风险是不言而喻的。据悉，大量资金喜欢这种虚拟货币交易模式的主要原因是：比特币交易是匿名的，可以绕过金融监管将资产转移到全球任何地方，存在洗钱和洗钱的潜在危险。资本外流。为恐怖主义提供温床。另一方面，场外交易如果用于非法活动，则会鼓励非法活动；如果用于套利，它可以帮助降低扭曲市场的价格。

我们还担心摩根大通首席执行官杰米戴蒙对加密货币比特币发表了强烈谴责，宣称它是一个“骗局”，只有在一些贫穷、弱小和饱受战争蹂躏的国家的杀人犯、毒贩和生活在人才中的人应该投资它。 “如果我们的任何交易员交易比特币，我会立即解雇他。有两个原因：首先，这违反了我们的规则。其次，这很愚蠢，”银行负责人说。

其实，由于比特币在虚拟世界中具有“来去自如，无踪无影”的特性，因此受到越来越多的人和企业的青睐，不法分子也从中看到了机会。比特币及其交易平台越来越多地参与非法活动。今年 7 月比特币退出中国市场了吗，美国国土安全部、国税局刑事调查司联合希腊警方逮捕了一名涉嫌参与“历史上最大的互联网犯罪之一”的俄罗斯男子，据信这是成为一系列比特币犯罪。关键人物。该人物被指控利用 BTC-e 比特币交易所洗钱，涉及金额超过 40 亿美元。

众所周知，比特币作为一种不受政府监管的“虚拟货币”，可以直接汇给他人，无需通过第三方机构，从而避免了高昂的成本。缺点是手续费、手续繁琐等。此外，比特币相对匿名和难以追踪的特性使其成为全球最大地下网络市场丝绸之路的首选交易中介，一些非法网站也以比特币入驻。因此，比特币已成为隐藏犯罪所得、逃避外汇管制和进行洗钱等非法交易的工具。甚至，根据谷歌的研究，过去两年中 95% 的赎金支付都是通过 BTC-e 支付的，该平台为勒索者管理了约 2500 万美元的交易。美国司法部起诉 BTC-e，它为全球范围内的网络犯罪交易提供了“绿色通道”，范围包括大规模计算机入侵、敲诈勒索、身份盗窃、公职人员腐败和赃款。转移、毒品走私和其他犯罪活动。

我们一定要记住，今年5月，蠕虫勒索病毒WannaCry席卷了150多个国家和地区。犯罪分子要求每个受害者支付 300 到 600 美元的赎金，强调需要用比特币支付。目前，一些国家已经出台了规范比特币交易的政策法规。作为国际投资者青睐的投资项目，比特币已经具备强大的金融属性。只有将比特币置于法律监管的笼子里，才能保护投资者的合法权益，维护金融市场的稳定。因此，国内市场对比特币的严格监管显然符合市场发展的安全需要。