万通“炒币神话”破灭

(接A1版)

一是刷单。 投资者每天在平台交易5次，即可获得本金3%的奖励。 据称，这是对前期活跃平台和交易品种的特别推广奖励。

二是持币上涨。 万通启元3月8日正式开盘后，连续上涨60多天，累计上涨约25倍，堪称币圈又一“神话”。

三是挖币。 普通会员每天最多可挖150个币，最高五级会员每天可挖300个币。

四是佣金佣金。 交易所的交易手续费是千分之二。 上线时，第一代会员购买每个矿币可以获得交易手续费9%，二代会员交易手续费7.5%，第三代会员交易手续费6%-一代成员。

因为单单刷单每天3%的收入就足够诱人了，所以大部分会员并没有开展其他业务。 每天只需买卖5-bi平台提供的3个交易品种usdt币诈骗案，即可获得刷单收益。

“我很谨慎，我怕平台上交易的币不安全，我每天下单后都会马上兑换成USDT。” 来自山西的王女士说，4月份尝到甜头后，她介绍平台给亲戚、姐妹、好闺蜜等10余人，投资万通创世纪70余万元。 看着资产天天飙升，大家都很开心。

欢乐的气氛一直持续到5月26日。当天，万通创世纪发布停服升级公告，有投资者在群里提问，这几天提现怎么还没处理？ 平台解释称网站数据错误，暂时禁止用户提现。 26日升级完成后，万通交易所28日发布交易所维护公告称，因用户激增，出现服务器卡顿。

虽然心存忐忑，但交易所一直禁止提币，只能等。 29日10点，焦虑变成了现实——平台被封。 “万通启元”交易平台敲打矿机MINI，瞬间暴跌98%，接近于零。 后续App直接出错，无法登录。

从“谎言赚”到清算

投资人提供的用户页面显示，其注册人数超过33万。

根据万通奇缘的信息，如果会员开发一个客户，客户投资5万元买卖虚拟货币，每天3%的收益就是1500元，会员自己每天也有一定的交易手续费分成。 ; 如果他开发更多的客户，团队的无限裂变，相当于成员们为自己打造了一台自动赚钱机器，开启了永久享受每日交易手续费分成的“外行赚钱”模式。 “也许，经过几个月的努力，你就可以退休了，因为万通会给你养老金。”

“每个账户每天的刷单费用都有上限，所以很多人都是用家人的身份证注册多个账户，我也设置了刷单的信用卡钱。” 一位投资人指出。

另一张图显示，万通启元虚拟货币MINI币当日成交量达2.6亿枚，每枚3.07美元。 以此计算，累计日成交额高达55亿元。 据业内人士介绍，平台日交易量高的原因是绝大多数用户每天至少刷单5次。

“每天晚上1点30分，市场会停盘半小时，所有数据清零后重新开盘。你可以看到市场上所有的交易数据，就像股市一样，非常真实。” 一些投资者这样描述。

在调查万通创世纪的过程中，记者先后加入了多个万通创世纪QQ群和微信群。 有的QQ群有2000人之多。 一些成员在讨论维权，而另一些成员则持相反态度。 . 更诡异的是，事发后几天内，某群管理员将群名更改为其他虚拟货币名，并重新发布了下单链接和二维码。

“今晚你必须留在这里”

位于深圳市南山区的中工软件有限公司（以下简称中工软件）是万通奇缘的技术提供商。 5月31日晚，记者在采访万通启源的几位投资人时，维权群传来消息，中工软件负责人现身！

当晚8时30分左右，记者跟随几位投资人来到位于南山软件产业基地的中工软件。 中工软件办公室昏暗的灯光下usdt币诈骗案，几名投资人已经守在门口。 在这里蹲了好几个晚上。

记者在现场看到，中工软件办公室内有十多台台式电脑，桌面都被清理得非常干净。 一份关于中工的资料介绍显示，中工软件有两位负责人，一位是董事长钟军，同时也是万通的技术总监，另一位是在办公室与受害人沟通的负责人.

“我是在旁边的办公室打开才知道和万通合作的，想了解万通，网上查的资料比我多。” 郑重声明，我不知道情况。

在几个小时的沟通中，投资方让负责人当场给中工软件董事长钟军打电话，但电话无人接听。

“反正我已经几天几夜没睡了，再睡一晚也没什么，今晚一定要住在这里。” 几个投资人双眼呆滞的蹲在中工软件的办公室里，希望能从中工软件身上分一杯羹。 从工作人员那里得到一些线索。

记者在现场看到，中工软件旁边的602A是万通启源的办公室。 办公室已经清空，门上贴着一张纸，上面写着：“此房源是朋友介绍，2019年3月9日租给万通启源节点社区，租期两个月，搬出2019 年 4 月 20 日。”

一位投资人告诉记者：“5月28日，这个办公室里还有人，那天我们来的时候，他们正在陆续搬东西，我们当时也报了警，最后警察让他们离开”

记者看到，几位投资人手里拿着一叠打印资料，有转账流程、万通启元的信息、微信群里的聊天记录等。

根据投资者向记者提供的信息，万通创世汇由万通创世管理咨询（重庆）有限公司运营，法定代表人为廖鹏程。 交易所中，被投资者盯上的中工软件是万通启源的技术提供商。

虚拟货币交易

不受法律保护

万通启元自称持有泰国证监会办公室颁发的数字资产交易牌照和泰国商务部颁发的牌照，发至群内供会员查看。 “在网上看到万通创世纪有合法合规的资质，就放心进去经营了。” 一位受害者说。

记者查看上述文件发现，获得泰国数字资产交易牌照的是万通数字货币交易所有限公司，存在严重的人工伪造痕迹。 事实上，近年来发生的多起虚拟货币诈骗案套路颇为相似。 不法分子在国外架设服务器，以取得某国合法营业执照为名，在国内发行货币，实施诈骗。 一些参与者认为，其他国家的营业执照也有保障，因此他们投入资金参与。 一旦平台倒闭跑路，资金将难以追回。

事实上，早在2017年9月，中国人民银行等七部委就联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，暂停虚拟货币直接交易。 随后，2018年1月，互联网金融风险专项整治领导小组、中国互联网金融协会、央行营业管理部等部门先后联合发文三篇，再次加强对虚拟货币的监管。

有关部门也提醒，虚拟货币发行融资本质上是一种未经批准的非法公开融资行为。 涉嫌非法售票、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，投资者切勿将“高收益”冲到头上。 而如果受害人未能提交证据证明虚拟货币交易平台的注册、备案信息和合法性，虚拟货币的合法性尚不明确，投资交易将不受法律保护。

发稿前，李总给记者发来消息，万通发布系统恢复公告，称此前平台因恶意攻击无法开通，需进行人工资产封存保护。 现已完成系统维护，可以正常提币。 每个投资者可提取额度的30%，其余70%将以手续费的形式扣除。

“现在币也跌了，还要扣70%的手续费，一万元要回几百块钱有什么用？我不退，但我会继续跟他们拼！” 李先生仍称他以出差名义留在深圳，但妻子并不知道，而且他的大部分投资都是用信用卡进行的。 “可以说，我不知道如何度过这个难关，希望大家引以为戒，不要去碰这些不知名的投资。” 返回搜狐，查看更多