“错过了比特币？帮助你抓住下一个！”有人爆料：虚拟货币投资组里除了我之外，几乎都是受托人

钱江晚报·时事新闻首席记者肖晶通讯员肖健

比特币、火币、虚拟货币，为了致富，很多人都对“虚拟货币”炒作感兴趣。

近日，萧山区检察院受理了多起“虚拟货币”诈骗案件。从初步调查来看，被骗人数已达近百人，涉案金额达数千万。

1] 投资虚拟货币损失 580,000

投资者：“除了我之外，集团中几乎所有人都是受托人”

2019年11月，慈溪第一派出所接到赵先生的报案，称手机APP无法取款，金额近58万。

去年10月，赵先生收到微信好友“AA”的消息：“数字货币很好，雄安新区下一段，重要网点如何布局？... " 是虚拟货币的投资课程推荐信息。点击后，赵先生加入了一个20多人的微信交流群，其中包括所谓的投资“老师”等投资人。他每天不时教书，讲股票和虚拟货币的走势。

在讲座过程中，“老师”总是不时向大家介绍虚拟货币的投资。没过多久，交流群里的很多朋友都同意了投资。投资后，他们发现虚拟货币涨得很好。赵先生很感动。现在，他主动联系好友“AA”询问情况。

（平台的操作界面）

“AA”介绍说他们是在投资虚拟货币，因为不能在中国进行虚拟货币交易，所以需要登录他们的特定APP进行投资。 “AA”还强调，这个APP平台只能进行虚拟货币交易，不能直接用人民币购买投资。于是，赵先生在“AA”的指示下，先下载了okex（比特币交易平台）手机软件，在平台上花3万元一次性购买了4189.94火币，然后Put火币进入“AA”提供的APP平台，通过该平台购买“AA”指定的虚拟货币。 11月8日至11月20日，赵先生在平台上共投资58万元。

先生。赵说，虽然心里有些忐忑，但通过投资平台，不时能看到虚拟货币的增加。短短三天，赵先生投资的虚拟货币价格上涨了数倍。此外，群里有很多人在发“暴利”，他也在不知不觉中越来越多地投入。当赵先生决定兑换一些虚拟货币来变现时，却发现这笔钱已经被冻结了。

先生。赵某赶紧联系了微信群里的“老师”。 “老师”解释说虚拟货币是受限的，是系统问题，赵老师只好耐心等待。当晚，热闹的微信交流群突然解散，群里的老师和客服“AA”也消失不见，再也联系不上。

（受害人发现投入平台的资金无法提取）

事发后，赵总发现交流群里只有少数人是真正的投资人，其他大部分都是“信任”，才发现自己被骗了。赵先生表示，在他报案之前，“AA”提供的投资虚拟货币的平台还在正常运行，他甚至可以在平台上看到自己的持币量，增幅也相当可观，但钱不能再撤回了。出去。

2] 包括餐费和机票。

被告人：“我男朋友告诉我他去国外工作了”

随着调查的深入，案件的真相逐渐浮出水面。赵先生被海外某地的诈骗团伙所骗。作案方式是建立“名师讲课”圈子，获取被害人信任，然后以虚假高额回报诱骗被害人收买。虚拟货币进入该团伙建立的虚假平台。

28岁的小孙小孙谈起自己加入诈骗团伙的初体验，她说从没想过出国旅行会坐牢。

小孙原本在湖南经营一家花店。 2019年上半年，小孙认识了男友小周，两人迅速发展关系。 2019年8月，花店租期到期后，小周说要出国打工，技能专门传授，包吃住，工资6000元/月。他问小孙要不要跟他一起去。同意。

之后，小周和小孙一起去了吉隆坡，住在公司宿舍。

进入公司后，小孙发现赌场洗码的工作变成了用手机操作屠宰盘。

小孙说，她和她的男朋友被分成了公司的一个小组，有五个成员。在日常工作中，每个人都管理着很多微信账号。教不同的单词。

组内分工很明确。一旦投资人进入预先建立的微信交流群，群内成员将按照之前的分工进行分工。有的负责发布直播课程的链接，有的负责冒充投资者讨论行情，她本人就是其中之一。而她的男友小周则负责冒充“老师”，向群里的人传授投资要领。一般来说，一个交流群里只有大约 5 个人是真正的投资人，其余的都是他们群里的成员。

小孙表示，当群内气氛回暖时虚拟货币聊天话术，作为“老师”的男友小周会开始推荐投资虚拟货币，群内其他成员都会同意投资并获得好处。真正的投资者上钩后，他们会让客户将他们的虚拟货币投资充值到特定平台，即他们公司制作的网站。事实上，这个网站是一个虚假的投资网站。投资者在其“账户”上看到的虚拟货币数量，只是该团伙通过后台数据库更改的。相应的钱一旦充值，就会进入诈骗团伙的腰包虚拟货币聊天话术，客户自己提不起。

（诈骗团伙在微信群发布虚假信息）

短短一个月，小孙及其团队成员利用上述手段诈骗，骗取金额高达460万元，小孙本人获利10万元。而小孙说，她所知道的公司里只有6个这样的群体。

近日，该团伙5名成员以诈骗罪被萧山区检察院依法提起公诉。除被告人孙某集团外，另一集团涉案金额超过620万元。目前，此案正在法庭审理中。

承办该案的二审检察官任启东介绍，此类案件近年来屡见不鲜，以投资为幌子进行诈骗活动，无论是炒虚拟货币、炒外汇、炒股生指数、黄金、白银、石油等，以及最近利用区块链概念炒币和投资，诈骗套路其实都是一样的。因此，广大市民在面对此类投资建议时必须提高警惕，以免上当受骗。

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